주주님께

임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제25조에 의거하여 아래와 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 –

1. 일 시 : 2023년 11월 09일(목요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 유성대로 1596번길 32-48, 본사 복지관 2층

3. 회의 목적 사항

[부의안건]

제 1호 의안 : 합병승인 결의의 건 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석 또는 서면으로 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 주주님께서는 본문 별첨5 ‘위임장’의 안내사항을 참조하시어 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

5. 서면에 의한 의결권 행사

상법 제368조의3 및 당사 정관 제32조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 별첨3 '서면투표에 의한 의결권 행사서'의 안내사항을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

6. 합병 관련 주식매수청구권의 내용과 행사방법 (제1호 의안 관련)

제1호 의안에 반대하는 주주는 임시주주총회 개최 전에 회사에 대하여 서면으로 반대의사를 통지하여야 합니다. 반대의사통지를 한 주주는 임시주주총회에서 제1호 의안이 가결된 경우, 매수 청구하고자 하는 주식의 종류 및 수를 정하여 매수를 청구할 수 있습니다. 자세한 내용에 관하여는 별첨2 '주식매수청구권 행사안내문'을 참조하시기 바랍니다.

7. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 KB국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석 시 준비물

-직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

-대리행사 : 주주총회참석장, 위임장, 대리인의 신분증

-위임장에 기재할 사항

    ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

    ② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

    ③ 위임인의 날인(임시주주총회 참석장에 날인된 인영과 동일한 인영이어야 함)

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건(별첨6:정관 신구조문대비표)

제 3호 의안 : 윤리경영 및 내부통제위원회, 소송 등 분쟁관리 위원회 운영규정 개정의 건(별첨7:동 위원회규정 신구조문대비표)

2023년 10월 25일

주식회사 한빛레이저

대표이사   김 정 묵 (직인생략)

[별첨]

1. 합병의 개요
2. 주식매수청구권 행사 안내문
3. 서면투표에 의한 의결권 행사서
4. 주주총회 참석장

5. 위임장

6. 정관 신구조문 대표뵤

7. 위원회규정 신구조문 대비표