제29기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제25조에 의거 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 – 

1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 대전시 유성구 유성대로 1596번길 32-48, 본사 복지관 2층 

3. 회의 목적사항

1) 보고사항 :

    가. 감사보고

    나. 영업보고

    다. 내부회계관리제도의 운영실태보고

  2) 부의안건 :

제1호 의안 : 제29기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상법 개정에 따른 변경)

  제3호 의안 : 이사 선임의 건(총5명 : 사내이사 2명, 사외이사 3명)
        3-1호 의안 : 사내이사 김정묵 선임의 건
        3-2호 의안 : 사내이사 최병규 선임의 건
        3-3호 의안 : 사외이사 임쌍근 선임의 건
        3-4호 의안 : 사외이사 이형근 선임의 건
        3-5호 의안 : 사외이사 이준헌 선임의 건

  제4호 의안 : 감사 이성구 선임의 건

  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

  제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

  주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

  가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

       「https://vote.samsungpop.com」

  나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

        2026년 03월 16일 오전 9시 ~ 2026년 03월 25일 오후 5시

      - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

  다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해  
      주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

  라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우
     기권 으로 처리

6. 의결권 대리 행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지 (http://hblaser.co.kr)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 발송하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내주실 곳 : 대전광역시 유성구 유성대로 1596번길 32-48 한빛레이저 주주총회담당자앞(우34054)

7. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

   - 대리행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인 인감날인),
                    위임인 인감증명서,  대리인의 신분증

※ 당사는 주주총회장에서 기념품이나 답례품을 지급하지 아니하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

별첨 1. 참석장(양식). 1부.
별첨 2. 위임장(양식). 1부.

*문의처 : ㈜한빛레이저 경영지원본부 안용순 수석매니저 (전화 042-879-3300)

2026년 3월 11일

㈜한빛레이저 대표이사 김정묵(직인생략)